Reglementari
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului
Comitetul MONEYVAL
Pagina de internet a Comitetului MONEYVAL: www.coe.int/moneyval
Grupul de Actiune Financiara Internationala (GAFI/F.A.T.V.)
Pagina de internet a Grupului de Actiune Financiara internationala (GAFI/F.A.T.V.): www.fatf-gafi.org
Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (O.N.P.C.S.B.)
pagina de internet a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor: www.onpcsb.ro