Societate de Administrare a Investitiilor

Administrator al Longshield Investment Group

Prevenirea si combaterea spalarii banilor

Reglementari

Autoritatea de Supraveghere Financiară - Prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului

Comitetul MONEYVAL

Pagina de internet a Comitetului MONEYVAL: www.coe.int/moneyval

Grupul de Actiune Financiara Internationala (GAFI/F.A.T.V.)

Pagina de internet a Grupului de Actiune Financiara internationala (GAFI/F.A.T.V.): www.fatf-gafi.org

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (O.N.P.C.S.B.)

pagina de internet a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor: www.onpcsb.ro

web analytics