Prevenirea si combaterea spalarii banilor

Informatii publicate pe site-ul Muntenia Invest in conformitate cu Dispunerea de masuri CNVM nr. 8/11.03.2010.

Alerte

Alerte consumatori

Reglementari europene - prevenirea spalarii banilor

Comitetul MONEYVAL

Pagina de internet a Comitetului MONEYVAL: www.coe.int/moneyval

Grupul de Actiune Financiara Internationala (GAFI/F.A.T.V.)

Pagina de internet a Grupului de Actiune Financiara internationala (GAFI/F.A.T.V.): www.fatf-gafi.org

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (O.N.P.C.S.B.)

pagina de internet a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor: www.onpcsb.ro